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Lorenzo Sousa Debarbieri, Acta De Junta General De Accionistas De Perurail S.A, Belmont Hotels

En Lima, el 10 de Noviembre de 2014, siendo las 10:30 horas, se reunió en el local de la Sociedad sito en la Calle Alcanfores N° XXX, Miraflores, Lima, la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con la asistencia de los siguientes accionistas:

Belmond Ltd (antes Orient-Express Hotels Ltd), titular de 10’000,000 de acciones con derecho a voto de un valor nominal de S/.1.00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas, la que actúa debidamente representada por el señor Laurent André Carrasset, según poder debidamente registrado ante la sociedad.

Peruvian Trains & Railways S.A., titular de 10’000,000 de acciones con derecho a voto de un valor nominal de S/.1.00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas, la que actúa debidamente representada por el señor Lorenzo Sousa Debarbieri y el señor Rafael López Aliaga Cazorla, según poder debidamente registrado ante la sociedad.

Por acuerdo unánime de los accionistas de la sociedad, actúo como Presidente el señor Lorenzo Sousa Debarbieri y el señor Laurent Carrasset como Secretario.

El Presidente informó que se encontraban representados los accionistas titulares del íntegro del capital de la sociedad, y que éstos aceptaron por unanimidad la celebración de la Junta para tratar la agenda propuesta, con lo cual la declaró válidamente constituida y en funcionamiento, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 120° de la Ley General de Sociedades.

AGENDA

1.- Acuerdo de capitalización.

2.- Designación de la persona autorizada para formalizar los acuerdos adoptados en la presente Junta General de Accionistas.

DESARROLLO

1.- Acuerdo de capitalización

El Presidente manifestó que a fin de fortalecer el balance de las empresas resultaría conveniente capitalizar los resultados acumulados a la fecha.

El Presidente propuso la capitalización de la suma de S/.30’000,00 por lo que el capital actual de S/.20’0000,000 se incrementaría a la suma de S/.50″000,000, lo cual fue puesto a consideración de la junta.

Luego de deliberar sobre el particular, la junta aprobó por unanimidad lo siguiente:

a) Aprobar el aumento de capital por la suma de S/.30’000,000.00 por capitalización de parte de los resultados acumulados a la fecha.

b) Como consecuencia de este aumento se emitirán 30’000,000 acciones con derecho a voto, de un valor nominal de S/.1.00 cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas, que se distribuirán entre los accionistas en proporción a su participación en el capital de la sociedad. Por lo que, considerando el total de acciones anteriores al presente aumento de capital y posteriores al mismo, la nueva estructura accionaria es la siguiente:

Accionista                                        Cantidad de Acciones     Porcentaje

Belmond Ltd                                         25’000,000                             50%

Peruvian Trains & Railways S.A.      25 ‘000,000                            50%

TOTAL                                               50’000,000                         100%

c) El incremento del capital social en S/.30’000,000, elevándose de su cifra actual de S/.20’000,000 a la suma de S/.50’000,000, modificándose el artículo 5° del Estatuto Social, el mismo que en adelante tendrá el siguiente tenor:

“Artículo Quinto.- El capital suscrito y pagado de la sociedad es la suma de S/50’000,000 (Cincuenta Millones y 00/100 Nuevos Soles) representado por 50’000,000 de acciones nominativas con derecho a voto de un valor nominal de S/.1.00 (Uno y 00/100 Nuevos Soles) cada una, íntegramente suscritas y pagadas.”

2.- Designación de la persona autorizada para formalizar los acuerdos adoptados en la presente Junta General de Accionistas.

La junta aprobó por unanimidad autorizar al señor Raúl Felipe Galdo Marín, identificado con  DNI XXXXX, con domicilio para estos efectos en Calle Alcanfores N° XXX, Miraflores, Lima, Perú, para que individualmente, en nombre de la sociedad, se encargue de celebrar, otorgar y suscribir todos los documentos públicos y/o privados que resulten necesarios para formalizar los acuerdos precedentes y solicitar y obtener la inscripción del aumento de capital ante los Registros Públicos de Lima.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión a las 12:00 horas, luego de haberse redactado, leído, aprobado y suscrito la presenta acta por los accionistas concurrentes en señal de conformidad.

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